王铁林、张海涛等骗取出口退税刑事二审刑事裁定书
2021-11-16(2021)辽13刑终330号
辽宁省朝阳市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
(2021)辽13刑终330号
原公诉机关辽宁省凌源市人民检察院。
上诉人(原审被告人)王铁林,男,1968年6月30日出生于河北省廊坊市,汉族,初中文化,系阜新凯盈皮草有限公司、阜新远泰皮草有限公司、阜新德奥汇斯皮草有限公司实际经营人,户籍所在地河北省三河市燕郊开发区,住辽宁省阜新市细河区。因涉嫌犯骗取出口退税罪,于2019年6月24日被刑事拘留,同年7月31日被逮捕。现羁押于朝阳市看守所。
辩护人武中华,辽宁安途律师事务所律师。
上诉人(原审被告人)张海涛,男,1982年3月15日出生于吉林省榆林市,汉族,初中文化,系阜新凯盈皮草有限公司法定代表人,住吉林省榆树市。因涉嫌犯骗取出口退税罪,于2019年6月24日被刑事拘留,同年7月31日被逮捕。现羁押于朝阳市看守所。
指定辩护人柳强,辽宁翰林律师事务所律师。
上诉人(原审被告人)王明会,男,1970年9月4日出生于吉林省白山市,汉族,初中文化,系阜新远泰皮草有限公司法定代表人,住吉林省白山市浑江区。因涉嫌犯骗取出口退税罪,于2019年6月24日被刑事拘留,同年7月31日被逮捕。现羁押于朝阳市看守所。
指定辩护人茹云飞,辽宁三燕律师事务所律师。
上诉人(原审被告人)张**志,男,1985年5月16日出生于河北省衡水市,汉族,初中文化,系河北省衡水市志鹏毛制品有限公司实际经营人,住河北省衡水市故城县。因涉嫌犯骗取出口退税罪,于2019年7月26日被刑事拘留,同年8月30日被逮捕。2020年4月10日被取保候审。2021年7月9日被逮捕。现羁押于凌源市看守所。
辩护人刘鹏,北京大成(沈阳)律师事务所律师。
上诉人(原审被告人)王德泰,男,1988年9月12日出生于河北省衡水市,汉族,初中文化,系故城县泰如毛制品有限公司法定代表人,住河北省衡水市故城县,因涉嫌犯骗取出口退税罪,于2019年7月28日被刑事拘留,同年8月30日被逮捕。2020年3月26日被取保候审。2021年7月9日被逮捕。现羁押于凌源市看守所。
辩护人陈琦、刘一鸣,北京京师律师事务所律师。
上诉人(原审被告人)吴杰,男,1984年1月20日出生于北京市大兴区,汉族,小学文化,系北京福缘靖轩物流有限公司收发货员,住北京市大兴区。因涉嫌犯骗取出口退税罪,于2019年8月19日被刑事拘留,同年9月25日被逮捕,现羁押于朝阳市看守所。
辩护人邹运,辽宁帅旗律师事务所律师。
上诉人(原审被告人)金杰军,男,1981年12月21日出生于新疆维吾尔自治区塔城市,回族,初中文化,系喀什晟瑞泰报关服务有限公司法定代表人,住新疆维吾尔自治区塔城市。因涉嫌犯骗取出口退税罪于2019年8月19日被刑事拘留,同年9月25日被逮捕。现押于朝阳市看守所。
辩护人郝建华,辽宁实远律师事务所律师。
上诉人(原审被告人)陈浩,男,1974年8月2日出生于广东省深圳市,汉族,初中文化,系深圳市达宇报关有限公司实际经营人,住广东省深圳市南山区。因涉嫌犯骗取出口退税罪,于2019年11月4日被刑事拘留,同月26日被取保候审。2021年8月13日被监视居住。
辩护人路鹏,辽宁实远律师事务所律师。
上诉人(原审被告人)颜学,男,1985年8月18日出生于广东省深圳市,汉族,大学文化,系深圳市达宇报关有限公司实际经营人,住广东省深圳市罗湖区。因涉嫌犯骗取出口退税罪,于2019年11月4日被刑事拘留,同月26日被取保候审。2021年8月13日被监视居住。
辩护人杨丹,辽宁实远律师事务所律师。
辽宁省凌源市人民法院审理辽宁省凌源市人民检察院指控原审被告人王铁林、张海涛、王明会、张**志、王德泰、吴杰、金杰军、陈浩、颜学犯骗取出口退税罪一案,于2021年7月1日作出(2020)辽1382刑初147号刑事判决。认定:一、被告人王铁林犯骗取出口退税罪,判处有期徒刑十三年,并处罚金人民币440万元。二、被告人王明会犯骗取出口退税罪,判处有期徒刑十年六个月,并处罚金人民币180万元。三、被告人张**志犯骗取出口退税罪,判处有期徒刑十年,并处罚金人民币230万元。四、被告人张海涛犯骗取出口退税罪,判处有期徒刑七年四个月,并处罚金人民币150万元。五、被告人金杰军犯骗取出口退税罪,判处有期徒刑六年六个月,并处罚金人民币180万元。六、被告人吴杰犯骗取出口退税罪,判处有期徒刑六年六个月,并处罚金人民币180万元。七、被告人王德泰犯骗取出口退税罪,判处有期徒刑六年六个月,并处罚金人民币140万元。八、被告人陈浩犯骗取出口退税罪,判处有期徒刑二年六个月,并处罚金人民币38万元。九、被告人颜学犯骗取出口退税罪,判处有期徒刑二年六个月,并处罚金人民币38万元。十、被告人张**志违法所得人民币8000元、王德泰违法所得人民币3000元、金杰军违法所得人民币60000元、吴杰违法所得人民币9000元、陈浩违法所得人民币9000元、颜学违法所得人民币9000元、依法追缴,上缴国库。十一、所骗出口退税款人民币4332444.34元,依法追缴,上缴国库。十二、随案移送公安机关扣押的被告人王铁林三星牌手机2部,张海涛华为手机1部,王明会OPPO手机1部,金杰军苹果手机1部、OPPO手机1部,王德泰苹果手机1部,张**志苹果手机1部,吴杰华为荣耀手机2部,伪造公章4枚,账本62本,依法没收。十三、随案移送被告人王德泰人民币9.7万元、颜学9.1万元、陈浩9.1万元,依法处理。原审被告人王铁林、张海涛、王明会、张**志、王德泰、吴杰、金杰军、陈浩、颜学不服,提出上诉。本院依法组成合议庭,审理了本案。现已审理终结。
本院认为,原判认定事实不清。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(三)项之规定,裁定如下:
一、撤销辽宁省凌源市人民法院(2020)辽1382刑初147号刑事判决。
二、发回辽宁省凌源市人民法院重新审判。
本裁定为终审裁定。
审判长  王曙光
审判员  曹学昌
审判员  刘竞辉
二〇二一年十一月十六日
书记员  赵贞骅

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